关于上海摩恩电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知及会议材料，请参考以下内容： --- ### 一、股东大会通知 **会议时间：** 待定（具体时间请关注后续通知） **会议地点：** 上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室 **会议议题：** 1. 审议《公司2025年限制性股票激励计划草案》 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 3. 其他事项（如有） **参会人员：** - 全体股东 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 保荐机构代表及其他中介机构 **注意事项：** - 股东需携带身份证件及相关持股证明文件，准时到达会场。 - 会议期间请遵守现场纪律，将手机调至静音或振动模式。 --- ### 二、股东大会投票须知 **特别提示：** 本次股东大会审议的前3项议案属于特殊决议事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。同时，请激励计划的参与人员及其关联方回避相关议案的表决。 **投票方式：** 1. 现场投票：请填写《授权委托书》并提交至会务组。 2. 网络投票：具体操作详见附件《网络投票指南》。 --- ### 三、现场会议登记 **登记时间：** 2025年6月25日-26日，每日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00 **登记地点：** 上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室 **登记方式：** - 自然人股东：需携带身份证、股东账户卡。 - 法人股东：需携带营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明及股东账户卡。 - 委托代理人：需携带本人身份证、授权委托书及相关股东文件。 --- ### 四、网络投票指南 **投票代码：362451** **投票简称：摩恩投票** **操作流程：** 1. 进入交易系统，选择“买入”或“卖出”菜单。 2. 输入投票代码和提案编号进行表决。 3. 确认提交。 **注意事项：** - 每一股份享有与议案相对应的表决权。 - 投票时间截止后，网络投票通道将关闭，请及时完成投票。 --- ### 五、授权委托书模板 （此处可插入《授权委托书》的具体内容） --- ### 六、现场会议纪律 1. **参会资格：** 只有符合资质的股东及受邀人员方可进入会场。 2. **发言秩序：** 每位股东发言时间原则上不超过5分钟，与议案无关的问题将不会被回答。 3. **设备管理：** 请勿在会议期间录音、录像或拍照。 4. **行为规范：** 保持会场安静，不得干扰股东大会的正常秩序。 --- 以上信息为股东大会的基本要求和注意事项，请各位股东知悉并配合。 如需进一步了解会议详情，请联系公司证券部（联系电话：021-58979608）。