证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-024

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会决议公告

公司第九届董事会第三十一次会议于近期召开，就相关事项形成了正式决议。公司董事会全体成员已对本次信息披露的真实性、准确性和完整性作出承诺，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的基本情况

1. 通知方式与时间：公司第九届第三十一次董事会的会议通知及相关材料于2025年6月6日通过直接送达和电子邮件的形式发送至各位董事、监事及高级管理人员。

2. 会议召开方式与时间：本次会议采用通讯表决的方式进行，具体时间为2025年6月13日。

3. 董事出席会议情况：应出席本次董事会的共有11名董事，实际参与表决的董事人数为11人。

4. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定。

二、董事会审议的主要事项

会议经过充分讨论，一致通过了以下议案：

1. 关于2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案的议案

全体董事以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了本项议案。

2. 关于子公司董事和高级管理人员调整的议案

根据公司内部决策程序，现决定对部分子公司董事人选进行调整：

武豪杰先生被提名担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务；董毓生先生不再担任该公司董事职务。

本项议案同样获得了全体董事的一致同意，投票结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议相关文件

1. 公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日