证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-038

狮头科技发展股份有限公司

关于为控股子公司提供抵押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州创化电子商务有限公司（"杭州创化"），是杭州昆汀数字科技有限公司（"昆汀科技"）的全资子公司。公司通过昆汀科技间接持有杭州创化58%的股份。 ● 本次抵押担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次抵押担保最高额限额为800万元人民币。本次新增抵押担保后，公司对杭州创化的总担保金额为800万元（即本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司计划为杭州创化与福建片仔癀化妆品股份有限公司（"片仔癀"）签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书中约定的账期，使用自有房产提供抵押担保。担保最高额度为800万元。拟作为抵押物的是公司位于山西省太原市滨河西路51号3幢1-2层0201号的非住宅房地产（不动产权证号：晋(2024)太原市不动产权第0010929号）。截至评估基准日2024年12月31日，该房产经市场法评估的市场价值为1131.00万元。杭州创化及其股东昆汀科技将为此提供反担保。 （二）担保事项的内部决策程序 公司于2025年6月17日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书项下的账期提供抵押担保，最高额度为800万元。 二、被担保人基本情况 公司名称：杭州创化电子商务有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一信用代码：91330101060953874Q 成立日期：2013年1月11日 法定代表人：刘佳东 注册资本：500万元人民币 注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1212单元 经营范围包括： - 许可项目：食品互联网销售、食品销售、农药批发与零售等。 - 一般项目：广告设计、代理及制作；组织文化艺术交流活动；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备的零售与批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发与零售；母婴用品销售；五金产品批发与零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发与零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发与零售；箱包销售；鞋帽批发与零售；文具用品批发与零售；互联网销售（除需许可的商品）等。 最近一年又一期的主要财务数据： （单位：人民币元） ■ 股权结构：昆汀科技持有杭州创化100%的股份。 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在 是否为失信被执行人：否 三、担保协议的主要内容 （一）公司拟与片仔癀签订的《最高额抵押合同》主要内容如下： - 抵押权人：福建片仔癀化妆品股份有限公司 - 抵押人：狮头科技发展股份有限公司 - 被担保的主债权：自2025年1月1日起至2026年12月31日期间内，在不超过800万元人民币的最高余额内，片仔癀对杭州创化享有的债权。 - 抵押物：公司位于山西省太原市滨河西路51号3幢1-2层0201号的房地产。 （二）反担保安排： 杭州创化及其股东昆汀科技将为本次抵押担保提供相应的反担保措施，具体方式和内容将在相关协议中明确约定。 四、董事会意见 公司董事会认为，本次抵押担保是为了满足控股子公司杭州创化的经营发展需求，符合公司整体发展战略。被担保方属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够有效控制其日常经营活动的风险，并及时掌握其资信状况。同时，杭州创化及其股东昆汀科技将提供反担保，进一步降低了公司的担保风险。本次担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司2025年度股东大会已批准为下属控股子公司提供总额不超过1.8亿元的担保额度。本次抵押担保金额在上述额度范围内。本次新增抵押担保后，公司对控股子公司的总担保金额为4747.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.75%。公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保的情况。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2025年6月18日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-037

狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会于2025年6月17日在公司会议室召开了第二十一次会议，会议采用现场与通讯表决相结合的方式进行。应出席董事9人，实际出席8人，董事孙素宾先生因工作原因未能参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》 董事会认为：本次抵押担保是为了满足公司控股子公司杭州创化的经营需求，符合公司整体发展战略。被担保方属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够有效控制其日常经营活动的风险，并及时掌握其资信情况。同时，杭州创化及其股东昆汀科技将提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。 该议案在提交董事会审议前已获得公司董事会审计委员会的审议通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临2025-038）。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2025年6月18日