久盛电气股份有限公司关于《公司章程》部分条款修订及治理制度制定、修订情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》部分条款修订情况 为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订主要涉及以下内容： 1. 股东大会及董事会职权、召集程序的完善 2. 信息披露制度的优化与细化 3. 公司解散清算程序的补充和完善 4. 关联交易决策机制的强化 5. 其他治理结构相关条款的调整 本次《公司章程》修订共涉及XX条具体条款，其中重点修改了股东大会议事规则、董事会决策机制、关联交易管理、信息披露等方面的内容。其他条款未涉及实质性变更。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准登记为准。 二、公司部分治理制度制定、修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司本次同步制定、修订了部分治理制度。具体情况如下： 1. 《股东大会议事规则》 2. 《董事会议事规则》 3. 《监事会议事规则》 4. 《关联交易管理制度》 5. 《对外担保管理制度》 6. 《投资者关系管理制度》 7. 其他相关治理制度 上述制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中前六项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 久盛电气股份有限公司董事会 2025年6月20日