证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-035

中富通集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推进公司2025年限制性股票激励计划事项，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025年6月11日召开。本次会议的通知以电子邮件和电话形式发出，应到董事8人，实到董事8人，其中包括独立董事3名。会议由董事长陈融洁主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住控股子公司核心管理人员和技术骨干，激发其工作热情和创造力，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况制定了2025年限制性股票激励计划。

2. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

1. 议案内容：为确保激励计划的有效实施，公司制定了详细的考核管理办法。该办法以绩效考核为核心，结合公司整体发展和激励对象个人贡献进行综合评价。

2. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：为高效推进激励计划实施，公司董事会拟向股东大会申请相关授权，包括但不限于确定激励对象、调整授予数量及其他与激励计划相关的事项。

2. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2025年6月11日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-036

中富通集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推进公司2025年限制性股票激励计划事项，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2025年6月11日召开。本次会议的通知以书面形式发出，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡宝萍主持。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

1. 议案内容：监事会审核认为，公司拟定的2025年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

1. 议案内容：监事会审核认为，该考核办法符合相关法律法规要求，具有科学性和可操作性，能够有效保证激励计划的顺利实施。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于核实公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1. 议案内容：监事会核查后认为，列入激励对象名单的人员均符合相关法律法规规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会将在股东大会召开前5日内披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监事会

2025年6月11日