证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

一、增加临时提案情况

2025年6月16日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）提交的《关于增加北新集团建材股份有限公司2025年度第二次临时股东大会临时提案的函》。该提案提议将《关于修改公司章程的议案》和《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》作为新增临时提案，提请公司于2025年6月27日召开的2025年度第二次临时股东大会审议。

1. 提案内容

上述两项议案已分别于2025年6月13日经公司第七届董事会第二十次临时会议和第七届监事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月14日在相关媒体及网站披露的《第七届董事会第二十次临时会议决议公告》《第七届监事会第十五次临时会议决议公告》。

2. 董事会审议情况

中国建材持有公司639,065,870股股份，占公司总股本的37.83%，具备提出临时提案的资格。上述提案在股东大会召开10日前提交，并已通过书面形式送达股东大会召集人。经审查，上述提案内容符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》的相关规定，具有明确议题和具体决议事项。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度第二次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于2025年6月3日披露的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

（一）会议基本情况

1. 股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议时间：2025年6月27日。

4. 会议地点：北京市海淀区。

（二）审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1.《关于修改公司章程的议案》；

2.《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》；

3. 其他原有提案。

（三）会议登记办法

1. 登记时间：2025年6月20日至2025年6月26日。

2. 登记方式：现场、邮寄或传真方式。

3. 联系人：卢平。

4. 联系电话：010-57868786。

（四）网络投票安排

为方便股东参与，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。具体操作流程详见附件1。

（五）其他事项

1. 会议费用：由参会股东自理。

2. 联系方式：

- 电话：010-57868786；

- 传真：010-57868866；

- 邮箱：bnbm@bnbm.com.cn。

（六）备查文件

1. 第七届董事会第十六次临时会议决议；

2. 第七届监事会第十三次临时会议决议；

3. 第七届董事会第十九次临时会议决议；

4. 第七届监事会第十四次临时会议决议；

5. 第七届董事会第二十次临时会议决议；

6. 第七届监事会第十五次临时会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360786；投票简称：北新投票。

2. 表决方式：

- 对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 为便于统一投票，公司设置"总议案"。股东对总议案投票即视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可通过证券公司交易客户端进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月27日9:15-15:00。

2. 股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》办理身份认证，取得"数字证书"或"投资者服务密码"。具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

3. 获得服务密码或数字证书后，股东可通过http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。

附件2：授权委托书

兹授权（先生/女士）代表本人（公司）出席北新集团建材股份有限公司2025年度第二次临时股东大会，并行使以下表决权：

备注： 1. 在各提案右边的"同意"、"反对"或"弃权"栏内打勾。 2. 如未作具体指示，受托人有权按自己的意思投票。 3. 法人股东需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。 4. 本委托书复印或剪贴均有效。

签署日期：_______年______月______日

北新集团建材股份有限公司董事会

2025年6月16日