### 股东会通知（投资成立全资子公司的补充） **关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知** 尊敬的各位股东： 根据公司发展需要，现定于2025年6月27日召开的沈阳惠天热电股份有限公司2024年度股东会将审议新增的一项重要议案。具体事项如下： --- #### 一、会议时间及地点 - **时间**：2025年6月27日（星期四）上午9:30 - **地点**：沈阳市和平区南京北街143号公司总部一楼会议室 --- #### 二、新增临时提案 经控股股东沈阳润电热力有限公司提议，现将《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》提交本次股东会审议。 具体内容详见附件： 1. **《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》**（公告编号：2025-36） --- #### 三、会议审议事项 1. 原股东会审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》； - 审议《公司2024年度监事会工作报告》； - 审议《公司2024年度财务决算报告》； - 审议《公司2024年度利润分配方案》； - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 2. 新增临时提案 - 审议《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》。 --- #### 四、出席会议人员 - 股权登记日为2025年6月20日，在册股东均可参会； - 公司董事、监事及高级管理人员。 --- #### 五、会议事项说明 1. **提案人资格**：控股股东沈阳润电热力有限公司持有公司股份159,796,608股，占总股本的29.99%，符合《公司法》关于临时提案提交的规定。 2. **合规性**：本次新增提案的内容及提交时间均符合相关法律法规。 --- #### 六、其他事项 - 请各位股东准时参会； - 会议材料将提前通过公告发布，请留意查阅。 特此通知。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年6月14日