以下是对原文内容的整理和改写： --- **渤海汽车系统股份有限公司董事会决议公告** **日期：2025年6月17日** **会议召开情况：** - 本次董事会会议于2025年6月17日召开，应到董事9人，实到董事9人。 - 会议由董事长主持，审议通过了全部议案。 --- ### **议案内容概览** #### **一、关于本次交易的具体方案及事项** 1. **重大资产重组相关安排** - 审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组方案，并同意后续根据评估结果进一步调整和完善。 2. **关联交易认定** - 本次交易对方为公司控股股东海纳川，构成关联交易。独立董事已发表独立意见。 3. **募集资金安排** - 确定了募集配套资金的金额、用途及发行方式等事项。 --- #### **二、本次交易的合规性与法律文件** 1. **重大资产重组认定** - 根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计构成重大资产重组。最终认定将在重组报告书中详细披露。 2. **不构成重组上市** - 本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不涉及《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 3. **法律文件有效性** - 董事会确认本次交易已履行必要的法定程序，提交的法律文件真实、准确、完整。 --- #### **三、本次交易的后续安排** 1. **股东大会授权** - 提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜，包括但不限于： - 制定和调整重组方案； - 聘请中介机构； - 修改公司章程及办理工商变更登记手续； - 处理新增股份的上市事宜。 2. **后续审议安排** - 相关议案尚需提交股东大会审议。 - 公司董事会将根据审计、评估结果，另行召开会议审议本次交易事项，并择机召集股东大会。 --- #### **四、其他事项** 1. **股票价格波动说明** - 董事会已就本次交易信息发布前公司股票价格波动情况作出说明。 2. **本次交易前12个月内资产变动情况** - 公司在本次交易前12个月内未发生重大资产购买或出售行为。 3. **暂不召开临时股东大会** - 由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，董事会决定暂不召集股东大会。后续将另行通知股东大会时间。 --- ### **表决结果** - 所有议案均获全体董事一致同意通过。 特此公告。 **渤海汽车系统股份有限公司董事会** --- **备注：** - 本公告为对原文内容的精简和整理，旨在提供清晰的信息框架，具体内容请参阅公司于2025年6月17日公告的详细文件。