证券代码：002850

证券简称：科达利

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于"科利转债"转股价格可能向下修正的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股票代码：002850，股票简称：科达利

2. 债券代码：127066，债券简称：科利转债

3. 当前转股价格：人民币148.70元/股

4. 转股时间：2023年1月16日至2028年7月7日

自2025年5月30日起，公司股票连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%（即126.40元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发相关条件，公司将根据深圳证券交易所的相关规定以及《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行情况

经中国证监会证监许可〔2022〕1143号文件批准，公司于2022年7月8日公开发行了15,343,705张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限为6年。该债券于2022年8月3日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科利转债"，代码"127066"。

二、可转换公司债券转股价格调整历程

根据《募集说明书》的相关规定，"科利转债"的初始转股价格为人民币159.35元/股，并根据公司股本变化和权益分派情况进行了多次调整：

（一）2023年1月，因公司股票期权激励计划行权导致总股本增加，转股价格由159.35元调整为159.22元。

（二）2023年5月，实施2022年度权益分派后，转股价格调整为158.92元。

（三）2023年8月，因向特定对象发行股票导致股本增加，转股价格调整为152.20元。

（四）2024年5月，实施2023年度权益分派后，转股价格调整为150.70元.

（五）2025年5月，实施2024年度权益分派后，转股价格最终确定为148.70元。

三、转股价格向下修正条款及可能触发情况

根据《募集说明书》，在本次可转债存续期内，当公司股票连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案。

2024年11月30日，公司已公告决定不向下修正转股价格，并承诺在接下来的6个月内（即2025年5月29日前）不再考虑相关修正事宜。目前，自2025年5月30日起计算的连续三十个交易日内，已有十个交易日的收盘价低于126.40元/股。

根据相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司需召开董事会审议是否进行调整，并在次一交易日前披露相关提示性公告。

四、其他事项

投资者如需了解"科利转债"的详细信息，请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《募集说明书》全文，或通过公司董事会秘书办公室联系获取相关信息。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年6月14日