久盛电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年7月7日14:00；

(2) 网络投票时间：2025年7月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，若出现重复投票，则以第一次有效投票为准。

6. 股权登记日：2025年7月1日。

7. 出席对象：

(1) 截至2025年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

(具体议案内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告)

特别提示：根据《公司章程》，议案1.00、2.01、2.02需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2025年7月4日上午9:00-11:00和下午13:00-16:30。

2. 登记地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记；委托代理人需携带授权委托书（格式见附件）及代理人身份证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和出席人身份证；委托代理人需携带法人授权委托书及代理人身份证。

4. 异地股东可采用信函或传真方式登记（信函以到达邮戳为准），但须在2025年7月4日下午16:30前送达公司证券部。来信请注明"股东大会"字样，不接受电话登记。

四、网络投票操作流程

为方便股东参与表决，本次股东大会提供网络投票方式。具体操作步骤如下：

1. 投票代码："351082"，投票简称："久盛投票"。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 互联网投票系统自2025年7月7日上午9:15开始至下午15:00结束。

4. 股东应按照提示，通过身份认证后进行投票。

五、其他事项

1. 会议为期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2. 联系方式：

联系人：公司证券部

联系电话：0572-xxxx xxxx

传真：0572-xxxx xxxx

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2025年6月21日