以下是对原文的改写版本，尽量保持原有信息的完整性和准确性，同时优化了表达方式： --- **天合光能股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告** 证券代码：688599 证券简称：天合光能 转债代码：118031 转债简称：天23转债 **第三届董事会第三十次会议决议公告** 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 --- ### **一、董事会会议召开情况** 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高纪凡先生召集，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 --- ### **二、董事会会议审议情况** 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： #### **（一）审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》** 1. **交易概述** 公司拟通过全资子公司天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司（以下简称“天合能投”），向控股子公司江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”）增资人民币8亿元。本次增资将由天合能投以现金方式完成，认购天合储能新增注册资本18,719.09万元。其他现有股东浙江丽水星创企业管理咨询有限公司等同意放弃优先认购权。 2. **定价依据及公平合理性** 根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字[2025]第090040号），截至评估基准日，天合储能100%股权的评估价值为40.25亿元。经交易双方协商一致，确定本次增资前天合储能100%股权的价值为40亿元。据此，本次增资价格为每元注册资本约21.36元。 3. **审议程序** 本次交易构成关联交易，关联董事高纪凡、高海纯、高纪庆已回避表决。其余非关联董事一致同意该议案，并将提交股东大会审议。 4. **对公司的影响** 本次增资将进一步提高公司对天合储能的持股比例（由约67%增至80%），增强对其控制力，支持其储能业务的发展。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 --- ### **三、独立董事意见** 独立董事认为： 1. 本次向控股子公司增资暨关联交易的事项符合公司战略发展需求，有利于提升天合储能的核心竞争力； 2. 本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形； 3. 相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 --- ### **四、监事会意见** 公司第三届监事会第十五次会议于2025年6月13日召开，审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》。监事会认为： 1. 本次交易符合公司战略发展需求，能够助力公司稳步健康发展； 2. 本次交易定价公允合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益； 3. 公司主营业务不会因本次交易对关联方形成依赖。 --- ### **五、保荐人核查意见** 保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为： 1. 本次增资事项已履行必要的决策程序，符合相关法律法规的规定； 2. 本次交易遵循公平合理原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。 综上所述，保荐人对公司本次向控股子公司增资暨关联交易无异议。 --- ### **六、风险提示** 1. 本次交易尚需提交股东大会审议，存在未能通过的风险。 2. 截至本公告披露日，相关协议尚未签署，交易的最终达成存在不确定性。公司将在后续进展中及时履行信息披露义务。 --- **特此公告。** 天合光能股份有限公司董事会 2025年6月14日 --- 如需进一步了解，请参考上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露文件。