证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-044

公司董事会及其成员保证本公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

主要事项说明：

● 本次会议无被否决议案

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议时间：2025年6月16日

(二) 会议地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

(三) 出席会议的股东情况：

注：截至股权登记日，公司回购专用账户持有股份数为279,160股，不享有表决权。

(四) 表决方式和程序

本次会议由董事会组织召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。董事长王楠先生主持会议。会议的召集、召开程序，参会人员资格以及表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定。

(五) 公司董事和其他高级管理人员出席情况

1. 公司共有6名在任董事，全部出席了本次会议；

2. 董事会秘书列席了会议。

二、 议案审议结果

(一) 普通决议事项

1. 《关于为员工租房提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：（具体数据未列出）

(二) 5%以下股东的投票情况

无

(三) 表决事项说明

1. 本次会议所有议案均为普通决议事项，由出席会议的股东或其代理人所持表决权总数的一半以上通过。

2. 议案1对中小投资者单独计票；

3. 关联方回避表决情况：无。

三、 律师见证意见

1. 本次会议由上海贤云律师事务所指派陈海杰和徐晨玉律师见证。

2. 律师意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序及方法符合相关规定，会议结果真实、合法、有效。

特此声明

公司董事会

2025年6月17日